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長江精工鋼結構（集團）股份有限公司關于第四屆董事會第七次臨時會議決議公告

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時間：2010-10-26 13:51:26 [收藏]
    長江精工鋼結構(集團)股份有限公司關于第四屆董事會第七次臨時會議決議公告    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤...
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        長江精工鋼結構(集團)股份有限公司關于第四屆董事會第七次臨時會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

        長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(下稱"公司"、"本公司")第四屆董事會第七次會議于2010年10月21日上午以通訊方式召開，公司于2010年10月18日以電子郵件與傳真相結合的方式發出了召開會議的通知，本次會議應參加表決董事9人，實際表決董事9人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，會議決議有效。會議在保證全體董事充分發表意見的前提下，由董事以傳真方式會簽，審議通過了以下議案：

        一、審議通過公司2010年第三季度報告全文及正文。

        本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

        二、審議通過《關于為公司所控制企業浙江精工鋼結構有限公司提供融資擔保的議案》。

        應公司所控制企業浙江精工鋼結構有限公司要求，公司將對其因生產經營資金需求提出的融資提供擔保。具體如下：

        擬擔保企業名稱貸款銀行擔保額度備注

        浙江精工鋼結構有限公司渤海銀行股份有限公司杭州分行12000萬元各類保函，續保，連帶責任擔保

        上表所列融資擔保額度經董事會審議通過后實施，擔保額度簽署協議的有效期擬定為公司董事會通過之日起12個月內，擔保有效期為不超過12個月。在該等額度內，由公司法定代表人或法定代表人指定的授權人簽署有關擔保協議。超過該等額度的其他擔保，按照相關規定由董事會或者股東大會另行審議后實施。

        浙江精工鋼結構有限公司，注冊地：紹興柯橋經濟開發區，法人代表：錢衛軍，注冊資本5000萬美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結構產品的生產、銷售、設計、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產184,439.73萬元、凈資產60,140.52萬元，2009年度實現營業收入220,064.33萬元、實現凈利潤9,384.23萬元(上述數據均經審計)。

        截至2010年9月30日，公司的實際對外融資擔保金額累計為37,049.92萬元人民幣(全部為公司所控制企業)，無逾期擔保的情況。

        本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。獨立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發表了同意的獨立董事意見。

        三、審議通過《關于為湖北精工楚天鋼結構有限公司等公司部分所控制企業提供融資擔保的議案》。

        應公司部分所控制企業要求，公司將對相關企業因生產經營資金需求提出的融資提供擔保。具體如下：

        擬擔保企業名稱貸款銀行擔保額度備注

        浙江精工鋼結構有限公司、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司上海浦東發展銀行股份有限公司紹興分行32000萬元流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類保函、開立信用證、商業承兌匯票保貼業務等，續保，連帶責任擔保

        上海美建鋼結構有限公司北京銀行股份有限公司上海分行12000萬元流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類保函、開立信用證等，續保8000萬，新增4000萬，連帶責任擔保

        上海美建鋼結構有限公司深圳發展銀行股份有限公司上海分行8000萬元流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類保函、開立信用證等，新增，連帶責任擔保

        湖北精工楚天鋼結構有限公司漢口銀行股份有限公司球場路支行4000萬元流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口等，續保3000萬，新增1000萬，連帶責任擔保

        上表所列融資擔保額度經董事會審議后，將提請最近一次召開的公司股東大會審議，上述擔保額度簽署協議的有效期擬定為公司股東大會通過之日起12個月內，擔保有效期為不超過12個月。在該等額度內，由公司法定代表人或法定代表人指定的授權人簽署有關擔保協議。超過該等額度的其他擔保，按照相關規定由董事會或者股東大會另行審議后實施。

        浙江精工鋼結構有限公司，注冊地：紹興柯橋經濟開發區，法人代表：錢衛軍，注冊資本5,000萬美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結構產品的生產、銷售、設計、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產184,439.73萬元、凈資產60,140.52萬元，2009年度實現營業收入220,064.33萬元、實現凈利潤9,384.23萬元(上述數據均經審計)。

        浙江精工輕鋼建筑工程有限公司，注冊地：紹興柯橋經濟開發區，法人代表：陳水福，注冊資本900萬美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結構產品及新型墻體材料的生產、銷售、設計、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產47,855.55萬元、凈資產17,008.14萬元，2009年度實現營業收入61,717.71萬元、實現凈利潤6,165.99萬元(上述數據均經審計)。

        上海美建鋼結構有限公司，注冊地：上海市嘉定區寶安公路2676號，法人代表：裘建華，注冊資本1,100萬美元，主要從事鋼結構及配套器材及配件的設計制造、安裝和銷售。截止2009年12月31日，總資產51,685.98萬元、凈資產13,145.69萬元，2009年度實現營業收入63,514.13萬元、實現凈利潤1,752.02萬元(上述數據均經審計)。

        湖北精工楚天鋼結構有限公司，注冊地：武漢市黃陂區盤龍經濟開發區，法人代表：錢衛軍，注冊資本500萬美元，主要從事建筑機械制造，建筑鋼結構產品的設計、生產、銷售、安裝等。截止2009年12月31日，總資產26,946.51萬元、凈資產3,178.03萬元，2009年度實現營業收入22,083.48萬元、實現凈利潤825.65萬元(上述數據均經審計)。

        截至2010年9月30日，公司的實際對外融資擔保金額累計為37,049.92萬元人民幣(全部為公司所控制企業)，無逾期擔保的情況。

        本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。獨立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發表了同意的獨立董事意見。

        特此公告。

        長江精工鋼結構(集團)股份有限公司

        董事會

        2010年10月22日
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