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長江精工鋼結構（集團）股份有限公司關于召開公司2006年度股東大會的催告通知

作者：建筑鋼結構網    
時間：2009-12-23 09:24:40 [收藏]

    　　股票簡稱：長江精工(13.75,-0.71,-4.91%) 股票代碼：600496 編號：臨2007-022

    　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司關于召開公司2006年度股東大會的催告通知

    　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年4月18日在《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上刊登了《長江精工鋼結構（集團）股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告暨召開2006年度股東大會的通知》，根據中國證券監督管理委員會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現公告2006年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）的催告通知。

    　　一、召開會議基本情況

    　　1、會議召集人：長江精工鋼結構（集團）股份有限公司董事會

    　　2、會議時間：現場會議召開時間為2007年5月10日下午14點，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。

    　　3、現場會議地點：安徽省六安市公司會議室（六安市經濟技術開發區長江精工工業園）。

    　　4、會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

    　　二、會議議題

    　　1、審議《公司2006年度董事會工作報告》；

    　　2、審議《公司2006年度監事會工作報告》；

    　　3、審議《公司獨立董事2006年度工作報告》；

    　　4、審議《公司2006年度財務決算報告》；

    　　5、審議《公司2006年度利潤分配方案》；

    　　6、審議公司2006年度報告及摘要；

    　　7、審議《關于續聘天健華證中洲（北京）會計師事務所有限責任公司為公司2007年度會計審計機構的議案》；

    　　8、審議《關于為控股子公司提供融資擔保的議案》；

    　　9、審議《關于控股子公司重大資產購買的議案》；

    　　10、審議《關于將部分閑置募集資金繼續臨時補充公司流動資金的議案》（詳見2007年4月13日的公司公告，編號：臨2007-014）；

    　　11、審議《公司關聯交易制度》；

    　　12、審議《關于調整公司獨立董事年度津貼的議案》。

    　　以上除第10項議案外的其他議案內容詳見2007年4月18日的《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站。

    　　三、出席會議的對象

    　　1、本公司的董事、監事、高級管理人員及法律顧問。

    　　2、本次股東大會的股權登記日為2007年4月27日（周五）。截止2007年4月27日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東或其委托代理人均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

    　　四、會議登記方法

    　　登記方式：股東持股東帳戶卡及本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、出席人身份證到公司證券部登記。外地股東可以信函或傳真方式登記。（授權委托書附后，附件1）

    　　登記時間：2007年5月8日－5月9日（8：30－17：00）

    　　登記地址：安徽省六安市經濟技術開發區長江精工工業園長江精工鋼結構（集團）股份有限公司證券部

    　　聯系人：程偉、張珊珊

    　　聯系電話：0564-3631386、0564-3633648

    　　傳真：0564-3631386

    　　郵編：237161

    　　五、參加網絡投票程序事項

    　　1、本次大會網絡投票時間：2007年5月10日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點；

    　　2、在股權登記日登記在冊的所有股東或其委托代理人均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。

    　　六、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號

    　　1、審議《公司2006年度董事會工作報告》―――1

    　　2、審議《公司2006年度監事會工作報告》―――2

    　　3、審議《公司獨立董事2006年度工作報告》―――3

    　　4、審議《公司2006年度財務決算報告》―――4

    　　5、審議《公司2006年度利潤分配方案》―――5

    　　6、審議公司2006年度報告及摘要―――6

    　　7、審議《關于續聘天健華證中洲（北京）會計師事務所有限責任公司為公司2007年度會計審計機構的議案》―――7

    　　8、審議《關于為控股子公司提供融資擔保的議案》―――8

    　　9、審議《關于控股子公司重大資產購買的議案》―――9

    　　10、審議《關于將部分閑置募集資金繼續臨時補充公司流動資金的議案》―――10

    　　11、審議《公司關聯交易制度》―――11

    　　12、審議《關于調整公司獨立董事年度津貼的議案》―――12

    　　股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件2。

    　　八、投票規則

    　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將以第一次投票為準。

    　　九、其他事項

    　　出席現場會議的股東及股東代表差旅費、食宿費自理。

    　　特此公告

    　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

    　　董事會

    　　2007年5月8日

    　　附件1：

    　　授權委托書

    　　茲委托 先生/女士代表本人出席長江精工鋼結構（集團）股份有限公司2007年5月10日召開的2006年度股東大會，并按以下權限行使股東權利。

    　　1、對關于召開2006年度股東大會通知會議議題中的（）審議事項投贊成票；

    　　2、對關于召開2006年度股東大會通知會議議題中的（）審議事項投反對票；

    　　3、對關于召開2006年度股東大會通知會議議題中的（）審議事項投棄權票；

    　　4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

    　　委托人（簽字）： 受托人（簽字）：

    　　委托人身份證號：受托人身份證號：

    　　委托人持股數： 證券帳戶卡：

    　　授權日期：2007年月日

    　　附件2：

    　　投資者參加網絡投票的操作流程

    　　一、投票流程

    　　1、投票代碼

    　　2、表決議案

    　　3、表決意見

    　　二、投票舉例

    　　股權登記日持有“長江精工”A股的投資者對公司的第一個議案《公司2006年度董事會工作報告》投同意票，其申報如下：

    　　如某投資者對公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

    　　三、投票注意事項

    　　1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

    　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

    　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

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